Összesen 2 milliárd forintot meghaladó pénzmosásra és adócsalásra derült fény a Vám-és Pénzügyőrség jóvoltából, a múlt héten. Egy bűnszervezet 2008 elejétől egy 98 cégből álló cégrendszer alkalmazásával hajtotta végre az óriási bűncselekményt.

A vámhatóság munkatársai öt megyét, valamint Budapestet érintő összehangolt akciót végeztek, amelynek a célja egy kecskeméti személy által irányított - adócsalás és pénzmosás elkövetésére létrehozott - bűnszervezet tevékenységének felszámolása volt. A rendelkezésre álló adatok szerint a bűnszervezet különböző papír- és műanyagipari alapanyag beszerzését végezte.

Az elkövetői kézben lévő szlovákiai bejegyzésű gazdasági társaság vásárolta meg az árut az Európai Unió más tagországában működő gazdasági társaságoktól és a megvásárolt alapanyag fizikailag, közvetlenül a papír- és műanyagipari termékeket gyártó magyarországi legális céghez került leszállításra. Ugyanakkor „papíron” az alapanyag nem közvetlenül a gyártóhoz került leszámlázásra, hanem a szlovák cég több, látszólag egymástól elkülönülő fiktíven működő magyar honosságú gazdasági társaságnak számlázta be, amely társaságok azt láncba kötve további fiktív gazdasági társaságoknak számlázták tovább, bizonylatilag e cégeket közbeiktatva jutott az áru a feldolgozó céghez.

A láncolatban lévő gazdasági társaságok ténylegesen gazdasági tevékenységet nem folytattak. A bonyolult céghálózat alkalmazásával, valótlan tartalmú adóbevallások benyújtásával az elkövetők célja az Európai Unió más tagországából beszerzett áru magyarországi értékesítésével keletkező áfa megfizetésének elkerülése, valamint az ehhez kapcsolódó összetett pénzügyi műveletek alkalmazásával az adócsalás és csalás bűncselekmény elkövetéséből származó vagyon eredetének leplezése volt.

A bűnszervezet 2008. év elejétől egy 98 cégből álló cégrendszer alkalmazásával mintegy 10 milliárd forintnak megfelelő EURO összeget utalt ki ilyen termékbeszerzésre, és az összetett cselekménysorozat felderítésének eredményeként 2,3 milliárd Ft összegű ÁFA adócsalást és pénzmosás bűncselekményt állapított meg a vámhatóság.

A pénzügyőrök által végrehajtott összehangolt akcióban a bizonyítási eszközök felkutatása érdekében 29 helyszínen került sor házkutatásra. Az ügyben bevezetett biztosítási intézkedések eredményeként az elkövetői körtől jelentős értékű személygépkocsik, kamionok, ingatlanok, készpénz, műanyagipari alapanyag került lefoglalásra összesen 400 millió Ft értékben. A bűnszervezet működtetéséhez használt 98 gazdasági társaságnak mintegy 197 bankszámlája lett zárolva, amelynek eredményeként a pénzintézetek eddigi visszajelzései alapján további 200 millió Ft értékű vagyon lett biztosítva a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére.

Az ügyben a bűnszervezet irányítóját és további hét tagját a nyomozó hatóság őrizetbe vette, amelyet követően az illetékes bíróság mind a nyolc fő előzetes letartóztatását elrendelte.

 

[Forrás: Orient Press Hírügynökség]